股票代码：000988　       股票简称：鸿运国际科技　    　通告编号：2014-08

鸿运国际

第五届监事会第16次聚会决议通告

      本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，
，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

      鸿运国际（以下称：“鸿运国际科技”或“公司”）于2014年2月19日以电子邮件和传真的方法发出召开第五届监事会第16次聚会的通知，，，
，，，本次聚会于2014年2月26日上午11时在公司聚会室召开。。；；；；；；＞刍嵊Φ郊嗍5人，，，
，，，实到监事5人。。；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。

      聚会由公司监事会长李士训先生主持，，，
，，，经审议并举手表决，，，
，，，形成如下决议：

  一、 以5票赞成，，，
，，，0票阻挡，，，
，，，0票弃权，，，
，，，审议通过了《2013年度监事会事情报告》；；；；；；；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。。。

  二、 以5票赞成，，，
，，，0票阻挡，，，
，，，0票弃权，，，
，，，审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》；；；；；；；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。。。

  三、 以5票赞成，，，
，，，0票阻挡，，，
，，，0票弃权，，，
，，，审议通过了《2013年度报告》及《摘要》；；；；；；；

  公司监事以为公司2013年度报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，
，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。。。

  赞成提交公司2013年年度股东大会审议。。。

  四、 以5票赞成，，，
，，，0票阻挡，，，
，，，0票弃权，，，
，，，审议通过了《关于公司内部控制的评价报告》；；；；；；；

  公司监事会以为，，，
，，，报告期内公司的法人治理、财务治理、生产谋划、信息披露和重大事项等活动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行，，，
，，，相关环节可能保存的问题均获得了合理控制，，，
，，，公司建设了较为完善的内部控制系统，，，
，，，切合国家有关执法、规则的要求，，，
，，，  内控制度具有正当性、合理性和有用性，，，
，，，公司内部控制自我评价周全、真实、准确，，，
，，，反应了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视治理的现真相形。。。公司的内部控制设计和运行是有用的。。。

  五、 以5票赞成，，，
，，，0票阻挡，，，
，，，0票弃权，，，
，，，审议通过了《公司监事2013年薪酬兑现的议案》；；；；；；；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。。。

      特此通告。。。

鸿运国际监事会

二〇一四年仲春二十六日