股票代码：000988　　　　股票简称：鸿运国际科技　　　　通告编号：2014-07

鸿运国际

第五届董事会第26次聚会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
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      鸿运国际（以下称：“公司”）于2014年2月19日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第26次聚会的通知”。。。。。
。。本次聚会于2014年2月26日上午9时在公司聚会室召开。。。。。
。；；；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，   实到7人，，，自力董事杨海燕、蔡学恩因公出差未能到会，，，委托自力董事吕卫平代行所有议案赞成的表决权。。。。。
。。公司监事、高级治理职员列席了聚会。。。。。
。；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。
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      聚会由董事长熊新华先生主持，，，经列位董事审议并举手表决，，，形成如下决议：

  一、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2013年度董事会事情报告》，，，赞成提交公司2013年度股东大会审议。。。。。
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  二、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2013年度谋划事情报告及2014年谋划事情妄想》。。。。。
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  三、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》，，，赞成提交公司2013年度股东大会审议。。。。。
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  四、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2013年度报告》及《摘要》，，，赞成提交公司2013年度股东大会审议。。。。。
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  详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度报告》，，，通告编号：2014-09；；；；；；《2013年度报告摘要》，，，通告编号：2014-10。。。。。
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  五、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过《关于2013年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。。。。。
。。本报告已经众环；；；；；；峒剖κ挛袼(特殊通俗合资)出具鉴证报告，，，宏源证券股份有限公司出具审核意见。。。。。
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    详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《年度召募资金存放与使用情形鉴证报告》、《2013年度召募资金存放与使用情形的核查意见》、《关于2013年度召募资金存放与使用情形的专项报告》，，，通告编号：2014-11。。。。。
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  六、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。。。。。
。。本报告已经众环；；；；；；峒剖κ挛袼(特殊通俗合资)出具审计报告。。。。。
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   公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
。。详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度内部控制审计报告》、《2013年度内部控制评价报告》。。。。。
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  七、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。。。。。
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  公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
。。赞成提交公司2013年度股东大会审议。。。。。
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  八、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于高管2013年薪酬兑现的议案》。。。。。
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  公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
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  九、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2013年利润分派预案》。。。。。
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  经众环；；；；；；峒剖κ挛袼(特殊通俗合资)审计，，，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，，，其中母公司实现净利润86,802,993.59元，，，今年提取法定盈余公积金8,680,299.36元，，，加上上年未分派利润114,918,320.62元，，，本次现实可供股东分派的利润为184,129,848.53元。。。。。
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  公司2013年度利润分派预案：拟以2013年年尾总股本891,116,632股为基数，，，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），，，不派送红股，，，不以公积金转增股本。。。。。
。。合计分派现金8,911,166.32元，，，未分派利润余额175,218,682.21元结转下一年度。。。。。
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  公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
。。赞成提交公司2013年度股东大会审议。。。。。
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  十、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，，，赞成提交公司2013年度股东大会审议。。。。。
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  公司拟继续聘用众环；；；；；；峒剖κ挛袼(特殊通俗合资)为公司的2014年财务和内部控制审计机构，，，年度审计用度共计人民币99万元。。。。。
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  公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
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  十一、以4票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于2014年过活常关联生意预计情形的议案》。。。。。
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  五名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决。。。。。
。。公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
。。本议案无需提交股东大会审议。。。。。
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  详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于2014年过活常关联生意预计的通告》,通告编号：2014-12

  十二、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。。。。。
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  详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》，，，通告编号：2014-13。。。。。
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鸿运国际董事会

                                       　      二O一四年仲春二十六日