证券代码：000988 证券简称：鸿运国际科技 通告编号：2020-61

鸿运国际

第七届董事会第三十三次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，， 没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

鸿运国际（下称“鸿运国际科技”或“公司”）于 2020 年 12 月 24 日以电话及邮件方法向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十三 次聚会的通知”。。。。本次聚会在 2020 年 12 月 30 日以通讯方法召开。。。；；＞刍嵊Τ鱿 事 9 人，，，，，，6 名关联董事回避表决,现实收到表决票 3 票。。。；；＞刍岬恼倏泻稀豆 法》及公司《章程》的划定。。。。 经列位董事审议并通讯表决，，，，，，以 3 票赞成，，，，，，0 票阻挡，，，，，，0 票弃权，，，，，，审议通过 了《关于调解 2020 年过活常关联生意预计的议案》。。。。 赞成公司将2020年过活常关联生意预计额度由年头预计的17,590万元调解 为 18,236 万元，，，，，，共调解增添 646 万元。。。。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常 学武、刘含树、熊文回避了表决。。。。 公司自力董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及体现赞成的自力意见。。。。详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于调解 2020 年过活常关联生意预计的通告》，，，，，，通告编号：2020-63。。。。

特此通告

鸿运国际董事会

二〇二〇年十仲春三十日