股票代码：000988　      股票简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2015-36

鸿运国际

第六届董事会第9次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

鸿运国际（下称：“鸿运国际科技”或“公司”）于2015年8月20日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第六届董事会第9次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2015年8月24日以通讯方法召开。。。。；；＞刍嵊Τ鱿9人，，，，，，现实收到表决票9票。。。。；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。

经列位董事审议并通讯表决，，，，，，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《2015年半年度报告》及《摘要》。。。。。

公司全体董事及高级治理职员对公司2015年半年度报告举行了认真的审核，，，，，，并提出书面确认意见：包管本报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的公司《2015年半年度报告》，，，，，，公司《2015年半年度报告摘要》，，，，，，通告编号：2015-37。。。。。

二、以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于修订股东大聚会事规则的议案》, 赞本钱议案提请公司最近一次股东大会审议。。。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《股东大聚会事规则修订比照表》及《股东大聚会事规则》全文。。。。。

三、以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于修订自力董事事情制度的议案》，，，，，，赞本钱议案提请公司最近一次股东大会审议。。。。。

公司在2009年制订《自力董事事情制度》，，，，，，2010年制订《自力董事年报事情制度》，，，，，，两项制度中要求与规范有较多重复，，，，，，经审议赞成废止《自力董事年报事情制度》，，，，，，并凭证《上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的自力董事行为规范及《股票上市规则（2014年修订）》中的相关划定，，，，，，对《自力董事事情制度》做修订，，，，，，详细内容详见同日在指定媒体披露的《自力董事事情制度修订比照表》及《自力董事事情制度》全文。。。。。

特此通告

鸿运国际董事会

 二○一五年八月二十四日