股票代码：000988         股票简称：鸿运国际科技         通告编号：2015-30

鸿运国际

2015年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

特殊提醒：本次股东大会召开时代没有增添、反对或变换议案。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2015年6月23日（星期二）下昼14:00；；；；

网络投票时间为：2015年6月22日-2015年6月23日。。。

其中，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2015年6月23日9:30－11:30，，，13:00－15:00；；；；通过互联网投票系统投票的详细时间为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00时代的恣意时间。。。

（2）召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技本部大楼一楼培训课堂

（3）表决方法：现场投票与网络投票相连系的方法

（4）聚会召集人：鸿运国际董事会

（5）聚会主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

 股东（署理人）14人、代表股份297,163,806股、占公司有表决权总股份33.3474％。。。其中，，，出席现场聚会的股东（署理人）2人、代表股份288,342,968股，，，占有表决权总股份的32.3575％，，，通过网络投票的股东12人、代表股份8,820,838股，，，占有表决权总股份的0.9899％。。。

（2）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。

二、议案审议表决情形

本次股东大聚会案接纳现场投票与网络投票相连系的方法，，，审议通过《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》。。。

总表决情形：该项议案的有用表决股份为297,163,806股，，，赞成297,114,906股，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9835％；；；；阻挡48,900股，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0165％；；；；弃权0股，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000％。。。

中小股东表决情形：该项议案的有用表决股份为8,821,138股，，，赞成8,772,238股，，，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.4457％；；；；阻挡48,900股，，，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.5544％；；；；弃权0股，，，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0000％。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：文梁娟、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，表决效果正当、有用。。。

四、备查文件

1、鸿运国际2015年第二次暂时股东大会决议；；；；

2、北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2015年第二次暂时股东大会的执法意见书。。。

特此通告。。。

鸿运国际董事会

二○一五年六月二十三日