股票代码：000988　       股票简称：鸿运国际科技　    　通告编号：2015-10

鸿运国际

第六届监事会第4次聚会决议通告

        本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

        鸿运国际（以下称：“鸿运国际科技”或“公司”）于2015年3月20日以电子邮件和传真的方法发出召开第六届监事会第4次聚会的通知，，，本次聚会于2015年3月27日下昼17时在公司聚会室召开。。；；；；；；＞刍嵊Φ郊嗍5人，，，实到监事5人。。；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā。。

        聚会由公司监事会长李士训先生主持，，，经审议并举手表决，，，形成如下决议：

        一 、以5票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2014年度监事会事情报告》，，，赞成提交公司2014年年度股东大会审议。。。

        二 、以5票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2014年财务决算报告》和《2015年财务预算报告》，，，赞成提交公司2014年年度股东大会审议。。。

        三 、以5票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。。。

公司监事以为公司2014年年度报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。。。赞成提交公司2014年年度股东大会审议。。。

        四 、以5票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。。。

        公司监事会以为，，，报告期内公司的法人治理、财务治理、生产谋划、信息披露和重大事项等活动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行，，，相关环节可能保存的问题均获得了合理控制，，，公司建设了较为完善的内部控制系统，，，切合国家有关执法、规则的要求，，，内控制度具有正当性、合理性和有用性，，，公司内部控制自我评价周全、真实、准确，，，反应了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视治理的现真相形。。。公司的内部控制设计和运行是有用的。。。

        五 、以5票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《公司监事2014年度薪酬兑现的议案》，，，赞成提交公司2014年年度股东大会审议。。。

        特此通告。。。

鸿运国际监事会

二〇一五年三月二十七日