股票代码：000988　　 　　股票简称：鸿运国际科技　　 　　通告编号：2014-27

鸿运国际

关于召开2014年第一次暂时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
。。。

     鸿运国际2014年6月5日召开的第五届董事会第28次聚会审议通过了《关于召开2014年第一次暂时股东大会的议案》，，，，决议于2014年6月23日（星期一）召开2014年第一次暂时股东大会，，，，现将聚会有关事项通知如下：

     一、召开聚会基本情形

1、股东大会届次：2014年第一次暂时股东大会 

2、股东大会召集人：公司董事会

3、聚会召开的正当、合规性：本次暂时股东大会聚会召开有关事项已经公司第五届董事会第二十次聚会审议通过，，，，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
。。。 

4、聚会召开的日期、时间：2014年6月23日（星期一）上午9:30时 

5、聚会的召开方法：现场表决方法 

6、出席工具： 

（1）本次股东大会的股权挂号日为2014年6月16日，，，，于股权挂号日收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，，，，并可以以书面形式授权委托署理人出席聚会和加入表决，，，，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
。。。 

（2）公司董事、监事和高级治理职员。
。。。 

（3）公司约请的状师。
。。。

7、聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园6路1号鸿运国际科技本部大楼。
。。。

     二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；；；

2、审议《关于提名鸿运国际科技第六届监事会监事候选人的议案》。
。。。

 以上议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第五届第28次董事会决议通告、第五届第18次监事会决议通告。
。。。

注：上述议案接纳累积投票制方法选举；；；自力董事候选人需经深圳证券生意所备案无异议后，，，，股东大会方可举行表决。
。。。

     四、本次股东大会现场聚会的挂号要领

1、挂号时间：2014年6月19日上午9:00-12:00、下昼14:00-17:00；；；

2、挂号方法：

(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；；；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；；；

(3)委托署理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；；；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理挂号。
。。。

3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园6路1号鸿运国际科技本部大楼，，，，董事会办公室。
。。。

信函上请注明“股东大会”字样。
。。。

     五、其他事项

1、会期半天，，，，与会股东住宿及交通用度自理。
。。。

2、联系方法：

公司地点：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园6路1号

联系电话（传真）：027-87180126，，，，联系人：安欣  邮编：430223

     六、备查文件

1、公司第五届董事会第28次聚会决议；；；

2、公司第五届监事会第18次聚会决议。
。。。

     特此通告。
。。。

鸿运国际董事会

                                       　　  二O一四年六月五日

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表自己加入鸿运国际2014年第一次暂时股东大会，，，，并授权其代行表决权。
。。。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2014年　　月　　　日

本单位/自己对本次暂时股东大会各项议案的表决意见

说明：

1、上述议案接纳累积投票制表决。
。。。

对非自力董事候选人表决时，，，，每位股东拥有选举非自力董事候选人的选举票总数为X*6；；；对自力董事候选人表决时，，，，每位股东拥有选举自力董事候选人的选举票总数为X*3；；；对监事候选人表决时，，，，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*3（X指股东及署理人所代表的有表决权的本公司股数，，，，股东应当以所拥有的选举票总数为限举行投票。
。。。股东有权凭证自己的意愿，，，，将累积表决票数划分投向数个或所有集中投向任一董事或监事候选人。
。。。股东（包括股东署理人）对董事或监事候选人集中或疏散行使的投票总数即是或少于其累积表决票数时，，，，该股东投票有用，，，，累积表决票数与现实投票数的差额部分视为放弃。
。。。

2、授权委托书剪报、复印或按以上名堂自制均有用，，，，单位委托须加盖单位公章。
。。。