股票代码：000988　      股票简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2014-02

鸿运国际

第五届董事会第25次聚会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

      鸿运国际（以下称：“公司”）于2014年1月6日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第25次聚会的通知”。。。。本次聚会于2014年1月10日上午10:30在公司聚会室召开。。。；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，  实到9人。。。。公司监事、高级治理职员列席了聚会。。。；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。

      聚会由董事长熊新华先生主持，，，经列位董事审议并举手表决，，，形成如下决议：

      一、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

   凭证公司营业生长的需要，，，赞成公司在2014年度向8家银行申请人民币综合授信总额度17亿元，，，主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，，，授信限期一年。。。。

   公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

      二、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

   赞成公司继续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的危害敞口部分提供担保。。。。此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议通事后方可实验。。。。

   公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此担保议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

   本议案详细内容详见同日《关于为控股子公司提供担保的通告》，，，通告编号：2014-03。。。。

      三、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于购置土地的议案》

   赞成公司下属两家全资子公司武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司、鸿运国际科技荆门光电信息工业园有限公司在荆门市高新区加入土地竞买，，，用于募投项目建设及科技效果孵化等项目储备用地，，，土地面积187774.79平方米（即：281.66亩），，，挂牌底价为   3273万元，，，成交价以最终摘牌价为准。。。。

      四、以9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于授权鸿运国际科技投资治理有限公司使用自有资金举行投资理财的议案》

   为提高公司资金使用效益，，，本着股东利益最大化原则，，，赞成公司授权全资子公司鸿运国际科技投资治理有限公司使用不凌驾人民币2亿元的自有短期闲置资金举行委托理财，，，限期为董事会决议通过之日起一年以内。。。。

   公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

   本议案详细内容详见同日《关于授权子公司使用自有资金举行投资理财的通告》，，，通告编号：2014-04。。。。

      五、听取了《关于公司非果真刊行募投项目分项结题的报告》

   公司2011年非果真刊行募投三个项目，，，除“新型激光全息防伪包装质料工业化项目”延期外，，，“三网合一及3G用焦点光器件工业化”和“新型热敏功效陶瓷器件工业化”凭证项目进度，，，已按妄想建成投产。。。。公司于2013年11月向保荐机构--宏源证券股份有限公司申请分项结题，，，保荐机构派员于2013年12月10-12日对以上两个项目举行了现场核查，，，公司于2014年1月6日收到了保荐机构结题的正式通知。。。。

   2014年1月8日公司收到审计事务所--众环；；；峒剖κ挛袼鼍叩闹诨纷ㄗ郑2014）010001号《年度召募资金存放与使用情形鉴证报告》。。。。“三网合一及3G用焦点光器件工业化”召募资金允许投资总额30,907万元，，，阻止本报告期末累计投入金额31,186.30万元，，，该项目召募资金已所有投入完毕，，，阻止本报期末召募资金专户现实余额为0元。。。。“新型热敏功效陶瓷器件工业化项目”召募资金允许投资总额17,050.97万元，，，阻止期末累计投入金额17,279.63万元，，，该项目召募资金已所有投入完毕，，，阻止期末召募资金专户现实余额为0元。。。。

   报告期内，，，公司严酷凭证《上市公司证券刊行治理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》及《鸿运国际召募资金使用治理制度》的有关划定和文件使用召募资金，，，并实时、真实、准确、完整地对相关信息举行了披露，，，不保存召募资金治理违规的情形。。。。

   公司非果真刊行募投项目中“三网合一及3G用焦点光器件工业化”和“新型热敏功效陶瓷器件工业化”已分项结题，，，为此公司在《2013年度报告》披露后将无需对该募投项目举行一连披露。。。。

      特此通告

     　  鸿运国际董事会

                                         　  二O一四年元月十日