股票代码：000988　     股票简称：鸿运国际科技　  　通告编号：2013-20 

鸿运国际

第五届董事会第21次聚会决议通告

    本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

    鸿运国际（以下称：“公司”）于2013年5月9日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第21次聚会的通知”。。。。本次聚会于2013年5月13日以通讯方法召开。。。；；＞刍嵊Τ鱿9人，，，，，，，现实收到表决票9票。。。；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。

    经列位董事审议并通讯表决，，，，，，，一致通过了以下决议：

    一、9票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于将部分募投项目实验所在变换及延期提请股东大会审议的议案》。。。。

赞成将公司2013年4月12日第五届董事会第19次聚会上审议通过的《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的议案》提交股东大会审议。。。。

  本议案详细内容详见2013年4月12日在指定媒体披露的《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的通告》，，，，，，，通告编号：2013-14。。。。

    二、9票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，通过了《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》。。。。

  本议案详细内容详见《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》，，，，，，，通告编号：2013-22。。。。

    三、9票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于召开2013年第一次暂时股东大会的议案》

  本议案详细内容详见《关于召开2013年第一次暂时股东大会的通知》，，，，，，，通告编号：2013-23。。。。

    特此通告

鸿运国际董事会

                                       　       二O一三年五月十三日