股票代码：000988　      股票简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2013-12

鸿运国际

第五届董事会第19次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，
，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

鸿运国际（以下称：“鸿运国际科技”或“公司”）于2013年4月8日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第19次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2013年4月12日以通讯方法召开。。。。。；；＞刍嵊Τ鱿9人，
，，，现实收到表决票9票。。。。。；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。

经列位董事审议并通讯表决，
，，，一致通过了以下议案：

一、以9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的议案》

公司自力董事、监事会及保荐机构对此项议案均出具专项意见。。。。。

本议案详细内容详见同日《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的通告》，
，，，通告编号：2013-14。。。。。

二、以9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《关于出售武汉鸿运国际景程科技生长有限公司股权的议案》

自力董事对此项议案揭晓了自力意见。。。。。

本议案详细内容详见同日《关于子公司孝感高理拟出售持有的鸿运国际景程20%股权的通告》，
，，，通告编号：2013-15。。。。。

三、以9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《关于武汉鸿运国际科技投资治理有限公司购置未来城土地的议案》

为了推进工业转型，
，，，拓展公司未来规模和利润增添点，
，，，富厚公司工业结构，
，，，包管公司可一连的快速生长，
，，，并探索走向国际化的渠道，
，，，公司子公司武汉鸿运国际科技投资治理有限公司（下称“鸿运国际科投”）拟购置位于武汉东湖高新区未来科技城高新大道以南、未来一起以西、科技三路以北的工业用地，
，，，土地总面积为184亩，
，，，单价20万元每亩，
，，，土地价款合计为3680万元，
，，，用于科技效果孵化器和新的工业项目建设用地。。。。。

公司自力董事对此项议案揭晓了自力意见。。。。。

本次购置事宜不组成关联生意，
，，，不组成重大资产重组。。。。。现在尚未签署《国有土地使用权出让条约》。。。。。 

公司将凭证项目希望一连举行通告。。。。。

特此通告。。。。。

     　  鸿运国际董事会

                                         　  二o一三年四月十二日