股票代码：000988　     股票简称：鸿运国际科技　  　通告编号：2013-05

鸿运国际

第五届监事会第10次聚会决议通告

     本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

     鸿运国际（以下称：“鸿运国际科技”或“公司”）于2013年3月25日以电子邮件和传真的方法发出召开第五届监事会第10次聚会的通知，，，，，，，本次聚会于2013年3月28日上午11时在公司聚会室召开。。。。。。；；
；；；；＞刍嵊Φ郊嗍5人，，，，，，，实到监事5人。。。。。。；；
；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。。。

     聚会由公司监事会长李士训先生主持，，，，，，，经审议并举手表决，，，，，，，形成如下决议：

     一、 以5票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《2012年度监事会事情报告》；；
；；；；；赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。。。。

     二、 以5票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》；；
；；；；；

公司监事以为公司2012年年度报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。。。。。。。

赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。。。。

     三、 以5票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《2012财务决算报告》和《2013年财务预算报告》；；
；；；；；赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。。。。

     四、 以5票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》；；
；；；；；

公司监事会以为，，，，，，，报告期内公司的法人治理、财务治理、生产谋划、信息披露和重大事项等活动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行，，，，，，，相关环节可能保存的问题均获得了合理控制，，，，，，，公司建设了较为完善的内部控制系统，，，，，，，切合国家有关执法、规则的要求，，，，，，，内控制度具有正当性、合理性和有用性，，，，，，，公司内部控制自我评价周全、真实、准确，，，，，，，反应了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视治理的现真相形。。。。。。。公司的内部控制设计和运行是有用的。。。。。。。

     五、 以5票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司监事2012年薪酬兑现的议案》；；
；；；；；赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。。。。

     特此通告。。。。。。。

鸿运国际监事会

二〇一三年三月二十八日