公司通告
第五届董事会第12次聚会决议通告
2012-07-27股票代码：000988 股票简称：鸿运国际科技 通告编号：2012-31
鸿运国际
第五届董事会第12次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
鸿运国际（下称：“鸿运国际科技”或“公司”）于
聚会由董事长
一、9票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权，，，，通过了《关于修改公司章程的议案》。。。。。
公司凭证近期相关制度的要求，，，，连系公司现实谋划需要，，，，拟对《公司章程》作响应修改。。。。。本次章程修改的主要内容：
1、关于“第一章 总则”第六条现修改为：“公司注册资源为人民币891,116,632元。。。。。”
2、关于“第三章 股份”第十九条现修改为：“公司的股份总数为891,116,632股，，，，为人民币通俗股。。。。。”
3、关于“第五章 董事会”第一百一十条现修改为：“项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15%以下的一样平常性投资，，，，经董事会批准后实验，，，，其中对投资额在2000万元（含2000万元）下的一样平常性投资，，，，董事会授权公司谋划班子决议并予以实验。。。。。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15%以上的其它重大投资项目，，，，应当组织有关专家、专业职员举行评审，，，，并报股东大会批准。。。。。”
4、关于“第八章 财务会计制度、利润分派和审计”第一百五十九条现修改为：“公司利润分派政策为：
（一） 利润分派的原则：公司的利润分派应重视对投资者的合理投资回报，，，，利润分派政接应只管坚持一连性和稳固性。。。。。
（二）利润分派的决议程序和机制：公司利润分派计划由董事会凭证公司谋划状态和中国证监会的有关划定制订，，，，自力董事揭晓自力意见，，，，由股东大会审议决议。。。。。
公司在制订现金分红详细计划时，，，，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调解的条件及其决议程序要求等事宜，，，，自力董事应当发批注确意见。。。。。股东大会对现金分红详细计划举行审议时，，，，应当通过多种渠道自动与股东特殊是中小股东举行相同和交流，，，，充分听取中小股东的意见和诉求，，，，并实时回复中小股东体贴的问题。。。。。
（三）利润分派政策的调解机制：公司应当严酷执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红详细计划。。。。。如因外部谋划情形或自身谋划状态爆发重大转变确实需要调解或者变换现金分红政策的，，，，经由详细论证后应由董事会做出决议，，，， 自力董事揭晓自力意见，，，，然后提交股东大会以特殊决议的方法审议通过，，，，股东大会审议该议案时应当接纳网络投票等方法为公众股东提供参会表决条件。。。。。
（四） 利润分派的形式：公司可以接纳现金、股票或者现金与股票相连系的方法分派股利。。。。。公司原则上每年度举行一次现金分红，，，，公司董事会可以凭证公司盈利情形及资金需求状态提议公司举行中期现金分红。。。。。
（五）现金分红的条件：
- 公司该年度的可分派利润（即公司填补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； ；；；；
- 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保注重见的审计报告； ；；；；
- 公司未来十二个月内无重大对外投资妄想或重大现金支出（召募资金项目除外）。。。。。重大投资妄想或重大现金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置装备累计支出抵达或凌驾公司最近一期经审计净资产的50%，，，，且凌驾5000万元； ；；；；或（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置装备累计支出抵达或凌驾公司最近一期经审计总资产的30%。。。。。
(六)现金分红的比例：公司最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十。。。。。
(七） 发放股票股利的条件：凭证累计可供分派利润、公积金及现金流状态，，，，在包管足额现金分红及公司股本规模合理的条件下，，，，公司可以接纳发放股票股利方法举行利润分派，，，，详细分红比例由公司董事会审议通事后，，，，提交股东大会审议决议。。。。。
（八） 保存股东违规占用公司资金情形的，，，，公司应当扣减该股东所分派的现金盈利，，，，以送还其占用的资金。。。。。
（九） 公司应在按期报告中详细披露现金分红政策的制订及执行情形，，，，说明是否切合公司章程的划定或者股东大会决议的要求，，，，分红标准和比例是否明确和清晰，，，，相关的决议程序和机制是否完整，，，，自力董事是否尽职履责并施展了应有的作用，，，，中小股东是否有充分表达意见和诉求的时机，，，，中小股东的正当权益是否获得充分的维护等。。。。。对现金分红政策举行调解或变换的，，，，还要详细说明调解和变换的条件和程序是否合规和透明等。。。。。”
5、关于“第九章 通知和通告”第一百七十四条现修改为：“公司通过中国证监会指定的信息披露媒体刊登公司通告和披露其他需要披露的信息。。。。。”
详细内容详见《公司章程》全文，，，，本议案需提交公司2012年第二次暂时股东大会审议。。。。。
二、9票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权，，，，审议通过了《关于召开2012年第二次暂时股东大会的议案》。。。。。
本议案详细内容详见《关于召开2012年第二次暂时股东大会的通知》，，，，通告编号：2012-32。。。。。
三、9票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权，，，，审议通过了《关于变换公司第五届董事会董事长的议案》。。。。。
本议案详细内容详见《关于变换董事长的通告》，，，，通告编号：2012-33。。。。。
特此通告。。。。。
鸿运国际董事会
二o一二年七月二十五日
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