股票代码：000988　　　　股票简称：鸿运国际科技　　　　通告编号：2012-21

鸿运国际

第五届董事会第11次聚会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。

     鸿运国际（0以下称：“公司”）于2012年6月11日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第11次聚会的通知”。。。。。。本次聚会于2012年6月15日以通讯方法召开。。。。。；；；；；＞刍嵊Τ鱿9人，，，现实收到表决票9票。。。。。；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。。

     经列位董事审议并通讯表决，，，一致通过了以下决议：

     一、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》。。。。。。

  本议案详细内容详见《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》，，，通告编号：2012-23。。。。。。

     二、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于变换董事会秘书的议案》。。。。。。

  鉴于公司董事会秘书刘卫先生现在不可胜任董事会秘书职务，，，经公司董事会研究决议，，，扫除刘卫先生董事会秘书职务。。。。。。关于刘卫先生在本公司（包括控股公司）担当的其他职务，，，公司将遵照《公司法》及有关治理划定，，，逐步举行调解。。。。。。

  凭证公司董事长马新强先生的提名，，，公司董事会赞成聘用杨兴国先生为公司董事会秘书，，，任期与本届董事会同期，，，自董事会通过之日起生效。。。。。。

     三、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，审议通过了《关于召开2012年第一次暂时股东大会的议案》

  本议案详细内容详见《关于召开2012年第一次暂时股东大会的通知》，，，通告编号：2012-24。。。。。。

     四、特殊说明：

  凭证2012年6月7日，，，公司发出《拟投资荆门光电信息工业园的提醒性通告》（通告编号：2012-17），，，所述关于拟投资荆门光电信息工业园项目议案将提交公司最近一期董事会（即：本次董事会）审议的事宜，，，因此投资项目《可行性研究报告》仍处于论证阶段，，，本次董事会无法就此投资项目议案举行讨论。。。。。。公司将凭证此投资项目进度，，，实时举行相关信息披露。。。。。。

  附：杨兴国人小我私家简历

鸿运国际董事会

                                       　       二O一二年六月十五日

附件：杨兴国人小我私家简历

  杨兴国，，，男，，，48岁，，，法学硕士，，，中共党员，，，副研究员。。。。。。曾任本公司总司理助理、企业手艺中心主任，，，鸿运国际副总司理、董事会秘书，，，武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司董事。。。。。。现任武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司董事长、总司理；；；；；；本公司副总司理。。。。。。2006年1月取得董事会秘书资格证书。。。。。。

  与上市公司保存关联关系；；；；；；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有鸿运国际科技部分股份；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。