证券代码：000988　      证券简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2011-61

                                                                             鸿运国际

                                                                          第五届董事会第七次聚会决议通告

        本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

        鸿运国际（以下称：“公司”）于2011年12月26日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第7次聚会的通知”。。。。。。。本次聚会于2011年12月30日15时在公司聚会室召开。。。。。。。唬；＞刍嵊Φ蕉9人，，，，，实到9人。。。。。。。唬；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。。。

        聚会由公司董事长马新强先生主持，，，，，经到会董事充分讨论并举手表决，，，，，以 9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审核通过了《关于提取2010年奖励基金及分派的议案》。。。。。。。

        公司在2011年2月15日召开的第四届董事会第25次聚会上审议通过了《鸿运国际科技谋划班子2010年薪酬兑现计划议案》，，，，，形成聚会决议：“为激励更普遍的焦点员工步队，，，，，将其余的1500万元作为公司焦点员工的奖励基金，，，，，详细计划由公司总司理办公会制订后报董事会审议。。。。。。。公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。。。”详见《鸿运国际科技第四届董事会第25次聚会决议通告》，，，，，通告编号：2011-05。。。。。。。

        凭证公司第四届董事会第25次聚会决议，，，，，为激励更普遍的焦点员工步队，，，，，将谋划团队2010年薪酬未兑现的1500万元作为公司焦点员工的奖励基金。。。。。。。公司董事会决议连系公司2011年现实谋划情形，，，，，为减小提取奖励基金对当期业绩的影响，，，，，赞成公司于2011年第四序度提取奖励基金620万元，，，，，以现金方法奖励给公司焦点员工。。。。。。。

        公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。。。

                                                                                                                                                             鸿运国际董事会

                                         　                                                                                                                       二○逐一年十仲春三十日