证券代码：000988         证券简称：鸿运国际科技        通告编号：2011－60

                                                                          鸿运国际

                                                                   2011年第三次暂时股东大会决议通告

        本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
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        特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。
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一、聚会召开和出席情形

    1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2011年12月22日14:00

网络投票时间为：2011年12月21日－2011年12月22日

其中，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2011年12月22日上午9:30－11:30，，，，下昼13:00－15:00；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2011年12月21日15:00至2011年12月22日15:00时代的恣意时间。。。。。。
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（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。
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（3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相连系的方法。。。。。。
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（4）聚会召集人：公司董事会。。。。。。
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（5）聚会主持人：董事长马新强先生。。。。。。
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（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。
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    2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东及股东代表共计34人，，，，代表股份169,019,428股，，，，占公司股份总数的37.9343％。。。。。。
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(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形

现场出席股东大会的股东及股东代表3人，，，，代表股份168,408,399股，，，，占公司有表决权股份总数37.7972％；；；；；；通过网络投票的股东31人，，，，代表股份611,029股，，，，占公司有表决权股份总数的0.1371％。。。。。。
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（3）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。
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  二、提案审议情形

    审议《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》

    赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，，，，使用部分闲置召募资金2.5亿元用于增补公司流动资金，，，，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，，，，到期送还到召募资金专用账户。。。。。。
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    表决效果：赞成票168,949,426股，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的   99.9586%；；；；；；阻挡票60,002股，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0355%；；；；；；弃权票10,000股，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0059%。。。。。。
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三、状师出具的执法意见

    1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

    2、见证状师：文梁娟、苏敦渊

    3、结论性意见：本所状师以为，，，，公司本次股东大会的召集及召开程序正当，，，，出席聚会职员的资格正当有用，，，，表决程序切合有关执律例则及公司章程的划定，，，，表决效果正当有用。。。。。。
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四、备查文件

    1 .鸿运国际2011年第三次暂时股东大会聚会纪录。。。。。。
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     2．北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2011年第三次暂时股东大会的执法意见书。。。。。。
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     特此通告。。。。。。
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                                                                                                                                                       鸿运国际董事会

                                                                                                                                                            二○逐一年十仲春二十二日