证券代码：000988         证券简称：鸿运国际科技        通告编号：2011－51

鸿运国际

2011年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2011年9月29日14:00

网络投票时间为：2011年9月28日－2011年9月29日

其中，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2011年9月29日上午9:30－11:30，，，，，下昼13:00－15:00；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2011年9月28日15:00至2011年9月29日15:00时代的恣意时间。。。。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。。

（3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相连系的方法。。。。

（4）聚会召集人：公司董事会。。。。

（5）聚会主持人：董事长马新强先生。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计117人，，，，，代表股份186,044,255股，，，，，占公司股份总数的41.7553％。。。。

(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形

现场出席股东大会的股东及股东署理人1人，，，，，代表股份168,378,199股，，，，，占公司有表决权股份总数37.7903％；；；；通过网络投票的股东116人，，，，，代表股份17,666,056股，，，，，占公司有表决权股份总数的3.9649％。。。。

（3）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。

二、提案审议情形

审议《关于出售鸿运国际团结股权暨关联生意的议案》

赞成以挂牌方法对外转让鸿运国际持有武汉鸿运国际团结激光手艺有限公司51%的股权。。。。公司于2011年7月14日在武汉光谷联合产权生意所正式挂牌，，，，，生意于2011年8月10日由湖北团结高新手艺生长集团有限公司通过进场生意方法，，，，，以1.117亿元成交金额拍得目的股权。。。。

本次出售鸿运国际团结公司51%股权后，，，，，上市公司合并报表规模将会爆发变换，，，，，鸿运国际团结公司不在纳入合并报表规模。。。。此股权的转让在短期内对公司的销售收入会爆发一定的影响，，，，，但从久远来看，，，，，出售鸿运国际团结股权降低了公司的谋划危害，，，，，对公司一连、稳健的生长爆发起劲的影响。。。。本次股权转让取得的资金用于增补流动资金。。。。

表决效果：赞成票181,177,167股，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的97.3839%；；；；阻挡票4,866,288股，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的2.6157%；；；；弃权票800股，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0004%。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：陈启明、徐莹

3、结论性意见：状师以为，，，，，公司本次股东大会的召集及召开程序正当，，，，，出席聚会职员的资格正当有用，，，，，表决程序切合有关执法、规则和规范性文件的划定。。。。本次股东大会的表决效果正当、有用。。。。

四、备查文件

1 .鸿运国际2011年第二次暂时股东大会聚会纪录。。。。

2．北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2011年第二次暂时股东大会的执法意见书。。。。

特此通告。。。。

鸿运国际董事会

二○逐一年九月二十九日