证券代码：000988　　　  证券简称：鸿运国际科技　　　　通告编号：2011-36

　　本公司及其董事、监事、高级治理职员包管通告内容的真实、准确和完整，，，通告不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。

 

　　鸿运国际2011年6月17日召开的第四届董事会第28次聚会审议通过了关于召开2011年第一次暂时股东大会的议案。。。。。。凭证《关于增强社会公众股股东权益；；；；；；；さ娜舾苫ā泛汀吨泄と嗍又卫砦被峁赜诮徊焦娣渡鲜泄菊倌甲式鹗褂玫耐ㄖ返囊螅，，本次股东大会将接纳现场投票与网络投票相连系的表决方法，，，现就有关2011年第一次暂时股东大会事项通告如下：

 

　　一、召开聚会基本情形

　　1、召集人：公司董事会

　　2、聚会召开的正当性、合规性情形：经公司第四届董事会第28次聚会审议通过，，，决议召开2011年第一次暂时股东大会，，，召集程序切合有关执法、规则、部分规章、其他规范性文件及公司章程的划定。。。。。。

　　3、聚会召开的日期和时间

　　现场聚会时间：2011年7月5日（星期二）下昼14:00

　　网络投票时间：

　　接纳深圳证券生意所生意系统投票的时间：2011年7月5日上午9:30－11:30，，，下昼13:00－15:00；；；；；；；

　　接纳互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2011年7月4日15:00至2011年7月5日15:00时代的恣意时间。。。。。。

　　4、聚会召开方法：本次暂时股东大会接纳现场投票与网络投票相连系的方法。。。。。。公司股东应选择其中的一种方法。。。。。。公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，，，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。。。。

　　5、现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。

　　6、聚会出席工具

　　(1) 阻止2011年6月28日下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。。。。。。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，，，并可以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，，，该股东署理人不必是本公司股东。。。。。。

　　(2)公司董事、监事和高级治理职员。。。。。。

　　(3)公司约请的见证状师、保荐代表人。。。。。。

 

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》；；；；；；；

　　2、《关于修改公司章程的议案》；；；；；；；

　　3、《关于选举鸿运国际科技第五届董事会董事的议案》；；；；；；；

　　4、《关于选举鸿运国际科技第五届监事会监事的议案》。。。。。。

　　本次股东大会就上述审议事项做出决议，，，其中第1项、第2项议案必需经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。第3项、第4项议案凭证公司《章程》划定，，，须接纳“累积投票制”方法举行表决，，，必需经出席聚会的股东所持表决权的二分之一以上通过。。。。。。

　　上述第1项议案已于2011年5月27日召开的公司第四届董事会第27次聚会审议通过；；；；；；；第2项、第3项议案已于2011年6月17日召开的公司第四届董事会第28次聚会审议通过；；；；；；；第4项议案已于2011年6月17日召开的公司第四届监事会第15次聚会审议通过。。。。。。详细内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的相关通告。。。。。。

 

　　三、提醒性通告

　　公司将于2011年6月30日（星期四）就本次暂时股东大会宣布提醒性通告，，，提醒公司股东实时加入股东大会并行使表决权。。。。。。

 

　　四、本次股东大会现场聚会的挂号要领

　　1、 挂号时间：2011年7月4日全天、7月5日上午9:00-12:00；；；；；；；

　　2、 挂号方法：

　　(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；；；；；；；

　　(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；；；；；；；

　　(3)委托署理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；；；；；；；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真办理挂号，，，不接受电话挂号。。。。。。

　　3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦二楼，，，董事会办公室。。。。。。

　　传真电话:027-87180167，，，联系人:安欣，，，邮编：430223

　　信函上请注明“股东大会”字样。。。。。。

 

　　五、加入网络投票的详细操作流程

　　在本次暂时股东大会上，，，公司将向流通股股东提供网络投票平台，，，流通股股东可以通过深圳证券生意所生意系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)加入网络投票。。。。。。

　　1、接纳生意系统投票的投票程序

　　(1)本次暂时股东大会通过生意系统举行网络投票的时间为2011年7月5日上午9:30－11:30，，，下昼13:00－15:00，，，投票程序比照深圳证券生意所新股申购营业操作。。。。。。

　　(2)投票代码：360988，，，投票简称为“鸿运国际投票”。。。。。。

　　(3)股东投票的详细程序

　　① 生意偏向为买入投票；；；；；；；

　　②在“委托价钱”项下填报本次暂时股东大会的议案序号，，，100.00代表所有提案，，，1.00 元代表议案1，，，以2.00元代表议案2，，，以此类推。。。。。。每一议案应以响应的价钱划分申报，，，详细如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价钱
	总提案	100.00
1	《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》	1.00
2	《关于修改公司章程的议案》	2.00
3	《关于选举鸿运国际科技第五届董事会董事的议案》（适用累计投票制）
	3.1马新强	3.01
	3.2童俊	3.02
	3.3熊新华	3.03
	3.4王中	3.04
	3.5闵大勇	3.05
	3.6刘大桥	3.06
	3.7吕卫平（自力董事）	3.07
	3.8杨海燕（自力董事）	3.08
	3.9骆晓鸣（自力董事）	3.09
4	《关于选举鸿运国际科技第五届监事会监事的议案》（适用累计投票制）
	4.1李士训	4.01
	4.2王晓北	4.02
	4.3黄树明	4.03

　　注：关于“总提案”举行投票视为所有提案表达相赞成见。。。。。。

　　③本序次3、4项选举实验累积投票制，，，即：每位股东可投总票数即是股东所持股份乘以应选董、监事人数的乘积数，，，每位股东可以将其拥有的所有选票（乘积数）平均投向列位董、监事候选人、或投向某一位董、监事候选人、或投向一位以上董、监事候选人、或恣意分派给其有权选举的所有董、监事候选人。。。。。。股东所投出票数的总和不可凌驾该股东拥有的投票数（乘积数），，，不然，，，该票作废。。。。。。

　　董事的总票数为股东所持股份乘以应选董事人数的乘积数(即所持股份×9)；；；；；；；

　　监事的总票数为股东所持股份乘以应选监事人数的乘积数(即所持股份×3)。。。。。。

　　④在“委托数目”项下填报表决意见，，，1 股代表赞成，，，2 股代表阻挡，，，3 股代表弃权；；；；；；；对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
阻挡	2股
弃权	3股

　　⑤对统一议案的投票只能申报一次，，，不可撤单；；；；；；；多次申报的，，，以第一次申报为准；；；；；；；不切合上述划定的投票申报无效，，，深圳证券生意所系统作自动撤单处置惩罚。。。。。。

　　2．接纳互联网投票的身份认证与投票程序

　。。。。。。1）股东获取身份认证的详细流程

　　凭证《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证营业实验细则》的划定，，，股东可以接纳效劳密码或数字证书的方法举行身份认证。。。。。。申请效劳密码的，，，请上岸网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码效劳专区注册，，，填写相关信息并设置效劳密码。。。。。。如效劳密码激活指令上午11:30前发出后，，，当日下昼13:00即可使用；；；；；；；如效劳密码激活指令上午11:30后发出后，，，越日方可使用，，，申请数字证书的，，，可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。。。。。。

　　(2) 股东凭证获取的效劳密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统举行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。。。。。。

　。。。。。。3）投资者举行投票的时间

　　本次聚会通过互联网投票系统投票最先时间为2011年7月4日15:00，，，网络投票竣事时间为2011年7月5日15：00。。。。。。

　。。。。。。4）投票注重事项

　　①公司股东应严肃行使表决权，，，投票表决时，，，统一股份只能选择现场投票、网络投票中的恣意一种表决方法，，，不可重复投票。。。。。。若是泛起重复投票，，，以第一次投票为准：

　　②如需盘问投票效果，，，请于投票当日下昼18：00 后上岸深圳证券生意所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），，，点击“投票盘问”功效，，，可以审查小我私家网投票效果，，，或在投票委托的证券公司营业部盘问。。。。。。

 

　　六、其他事项

　。。。。。。1）现场聚会会期预计半天，，，与会职员的食宿及交通用度自理。。。。。。

　。。。。。。2）出席聚会的股东及股东署理人，，，请于会前半小时携带相关证件原件，，，到会场办理挂号手续。。。。。。

　。。。。。。3）网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，，，如网络投票系统遭遇突发重大事务的影响，，，则本次股东大会的历程按当日通知举行。。。。。。

 

 

鸿运国际董事会

                                       　　　　　　　  二○逐一年六月十七日

 

授权委托书

 

　　兹委托　　　先生/女士代表自己加入鸿运国际2011年第一次暂时股东大会，，，并授权其代行表决权。。。。。。

　　委托人姓名或名称(签章):

　　委托人持股数:

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托日期:2011年　　月　　　日

　　本单位/自己对本次暂时股东大会各项议案的表决意见

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	弃权	阻挡
	总提案
1	《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于选举鸿运国际科技第五届董事会董事的议案》
	股东拥有的表决权＝候选董事人数（9）×所持股份数	累积投票表决意见
		赞成
	3.1马新强	股
	3.2童俊	股
	3.3熊新华	股
	3.4王中	股
	3.5闵大勇	股
	3.6刘大桥	股
	3.7吕卫平（自力董事）	股
	3.8杨海燕（自力董事）	股
	3.9骆晓鸣（自力董事）	股
4	《关于选举鸿运国际科技第五届监事会监事的议案》
	股东拥有的表决权＝候选监事人数（3）×所持股份数	累积投票表决意见
		赞成
	4.1李士训	股
	4.2王晓北	股
	4.3黄树明	股

　　说明：

　　1．上述事项的表决接纳一股一票表决权制，，，其中第1、2项议案必需经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。第3、4项议案必需经出席聚会的股东所持表决权的二分之一以上通过。。。。。。任一股东只能填写一张表决票。。。。。。

　　2．  本序次3、4项选举实验累积投票制，，，即：每位股东可投总票数即是股东所持股份乘以应选董、监事人数的乘积数，，，每位股东可以将其拥有的所有选票（乘积数）平均投向列位董、监事候选人、或投向某一位董、监事候选人、或投向一位以上董、监事候选人、或恣意分派给其有权选举的所有董、监事候选人。。。。。。股东所投出票数的总和不可凌驾该股东拥有的投票数（乘积数），，，不然，，，该票作废。。。。。。

　　3．  董事的总票数为股东所持股份乘以应选董事人数的乘积数(即所持股份×9)；；；；；；；监事的总票数为股东所持股份乘以应选监事人数的乘积数(即所持股份×3)；；；；；；；

　　4．  投票人只能批注“赞成”、“弃权”或“阻挡”一种意见，，，涂改、填写其他符号、多选可不选的表决票无效，，，按弃权处置惩罚。。。。。。如委托人未明确体现表决意见，，，则受托人（署理人）可按自己决议表决。。。。。。

 

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托书有用限期:

　　注:授权委托书剪报、复印或按以上名堂自制均有用；；；；；；；单位委托须加盖公章。。。。。。