证券代码：000988　      证券简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2011-25

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，
，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
。
。。。。。

　　鸿运国际（以下称：“鸿运国际科技”、“公司”）于2011年5月27日以电子邮件和传真的方法发出召开第四届董事会第二十七次聚会的通知，
，，公司第四届董事会第二十七次聚会于2011年6月2日以通讯方法召开
。
。。。。；；；＞刍嵊κ盏奖砭銎9票，
，，现实收到表决票9票
。
。。。。；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕
。
。。。。。

　　经列位董事审议并通讯表决，
，，一致通过了以下决议：

　　一、9票赞成，
，，0票阻挡，
，，0票弃权，
，，通过了《关于用召募资金置换先期投入的议案》
。
。。。。。公司自力董事对此议案揭晓了自力意见，
，，公司保荐机构揭晓了保荐意见，
，，赞成以本次召募资金129,562,870.76元置换先期投入召募资金投资项目的自筹资金
。
。。。。。此内容详见《关于用召募资金置换先期投入的通告》，
，，通告编号：2011-27
。
。。。。。

　　二、9票赞成，
，，0票阻挡，
，，0票弃权，
，，通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》，
，，赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，
，，使用部分闲置召募资金3亿元用于增补公司流动资金，
，，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，
，，到期送还到召募资金专用账户
。
。。。。。

　　公司自力董事对此议案揭晓了自力意见，
，，公司保荐机构揭晓了保荐意见
。
。。。。。

　　公司本次使用部分闲置召募资金增补流动资金事项尚须提交最近一期股东大会审议，
，，并接纳现场投票与网络投票相连系的表决方法
。
。。。。。此内容详见《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》，
，，通告编号：2011-28
。
。。。。。

                         　鸿运国际董事会

                                         　  二○逐一年六月二日